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高新发展(000628):第八届董事会第四十七次临时会议决议

发布日期: 2022-08-06浏览次数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

  会议应到董事 9名,实到 9名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  女士任公司财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任财务总监(财务负责人)的情形。

  限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任,成都天府国际生物城投资开发有限公司财务总监。

  纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。张月女士不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。